پولشویی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3612648-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B0%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C, ...ادامه مطلب

 صفحه اصلی/آخرین اخبار/برگزاری دوره مبارزه با پولشوییبرگزاری دوره مبارزه با پولشوییدوره مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد . ۲۰ آذر ۱۳۹۸45به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازم, ...ادامه مطلب

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشوییشماره۳۴۷/۹۵۸۲۰                                                                       ۱۳۹۷/۱۱/۳حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلام, ...ادامه مطلب

اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی, ...ادامه مطلب

>  اینجانب ..................................... دارای شماره ملی .......................... به نشانی .................................................................... مدبر عامل/مسئول / متصدی ................................. شرکت / موسسه / واحد صنفی ..................................................................... دارای پروانه بهره برداری/پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز فروش / ع,تعهدنامه,پولشویی ...ادامه مطلب

کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تالیف دکتر روح الله نجفی در انتشارات نوید مهر موجود است جهت خرید کتاب با آقای مهندس آذریان با شماره تماس 09127299368 تماس حاصل فرمایید.,پولشویی,تروریسم ...ادامه مطلب

> اینجانب ..................................... دارای شماره ملی .......................... به نشانی .................................................................... مدبر عامل/مسئول / متصدی ................................. شرکت / موسسه / واحد صنفی ..................................................................... دارای پروانه بهره برداری/پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز فروش,تعهدنامه,پولشویی ...ادامه مطلب

پولشویی و اختلاس جزو کثیف ترین پدیده های اقتصادی به شمار می آیند و کسانی که مرتکب چنین خطاهای اقتصادی نامبارکی می شوند نیز همواره جزو منفورترین انسان های در جهان هستند.  به گزارش بانکی دات آی آر، قدرت بخشیدن به انسان ها یکی از بهترین راه ها برای سنجش میزان ظرفیت و گنجایش آنهاست و تاریخ پر است از کسانی که تا توانسته اند از قدرت خود سوء استفاده کرده اند. در این گزارش به بدترین ماجراهای پولشویی و ا,پولشویی,پولشویی ...ادامه مطلب

مدرس دوره  روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار - دکتری مدیریت مالی  - دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور با نمره ممتاز - دارای مدرک رسمی مدرس مبارزه با پولشویی از سازمان بورس و اوراق بهادار  - با سابقه 13 سال فعالیت در بازار سرمایه -برگزار کننده بیش از 100 دوره مبارزه,پولشویی ...ادامه مطلب

پولشویی و فرار مالیاتی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی روند رو به رشدی دارد. فعالان اقتصاد زیرزمینی کارت‌های اعتباری و حساب‌‌های بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. شخصی که صاحب واقعی حساب است از صاحب صوری حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که اختیاری در قبال آن ندارد. ب, ...ادامه مطلب

پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد. بر اساس گزارش دیلی‌‌میل، بنا بر مدارک پلیس متهم با استفاده از پولشویی و تاسیس شرکت هرمی توانسته این مقدار پول را به جیب بزند و تمامی پول‌ها را درون تخت یک آپارتمان در ماساچوست پنهان کرده است.متهم 28 ساله این پرونده پولشوی, ...ادامه مطلب

مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پول, ...ادامه مطلب

تهیه کننده «شهرزاد» درگیر اختلاس هشت هزار میلیاردی! سرنوشت سیدمحمد امامی، سرمایه‌گذار سریال «شهرزاد»، بی‌شباهت به پایان‌بندی خود سریال نیست؛ تعلیقی که مشخص نبود این سریال به فصل بعدی خواهد رسید یا خیر؟ روزنامه شرق: امامی همان تهیه‌کننده‌ای است که با قدرت از استاندارد سریال‌سازی در شبکه نمایش خانگی صحبت می‌کرد و طبعا برخی از این استاندارد‌سازی‌ها را به‌واسطه سرمایه‌گذاری و صرف پول در جهت کیفیت هرچه بهتر ساخت این‌گونه سریال‌ها می‌دانست که به گفته بسیاری از تهیه‌ کننده‌های سینما، معادلات را در سیستم پرداخت‌های سینما تغییر داد.   پس از انتشار اخباری از بازداشت این سرمایه‌گذار و بلاتکلیفی پروژه‌هایی که به‌واسطه سرمایه‌گذاری او به مرحله تولید رسیده‌اند، یک نماینده مجلس فاش کرده که تهیه‌کننده «شهرزاد» درگیر یک اختلاس هشت‌ هزار‌ میلیاردتومانی شده است. همچنین «تابناک» از فصل تازه پرونده محمد امامی خبر داده و مدعی شده سیدمحمد امامی، مالکیت «ابد و یک روز» را در اختیار داشته، در «خوب بد جلف»، ساخته پیمان قاسم‌خانی نیز سرمایه‌گذار بوده و ٣٠٠‌ میلیون از سرمایه «کاناپه»، اثر تازه کیانوش عیاری ر, ...ادامه مطلب

دبیرکمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس به بورس پرس اعلام کرد: ۱۴شاخص اصلی در رتبه بندی پولشویی کشورها/ معرفی اقداماتی برای ارتقا رتبه ایران دبیرکمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس ۱۴ شاخص موسسه بازل در تعیین رتبه بندی ریسک پولشویی کشورها اعلام کرد و گفت: چند اقدام می‌تواند باعث ارتقاء رتبه ایران شود.  به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روح اله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار چگونگی سطح پولشویی در کشورها توسط بازل را به بورس پرس اعلام کرد که شامل شاخص های 14 گانه ایی است. به گفته وی از بین این 14 شاخص­، شاخص ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم و شاخص استانداردها و شفافیت مالی مرتبط با بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) بوده بنابراین اقداماتی نظیر افزایش شفافیت مالی، بهبود و ارتقاء سطح استانداردهای حسابرسی و گزارشگری، توسعه بازارها و ابزارهای مالی و تدوین قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آسان سازی فرایند کسب و کار در بازارهای مالی می‌تواند نقش موثری در ارتقاء رتبه ایران ایفاء کند. براساس این گزارش، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل که شاخصی سالیانه در ز, ...ادامه مطلب

برگزاری دوره مبارزه با پولشویی با همکاری مرکز مالی ایران  09126994597,تدریس پولشویی ...ادامه مطلب