کارگاه آموزش مبارزه با پولشویی و مبارزه با مفاسد اداری

 روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار

- دکتری مدیریت مالی 

- دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور با نمره ممتاز

- دارای مدرک رسمی مدرس مبارزه با پولشویی از سازمان بورس و اوراق بهادار 

- با سابقه 13 سال فعالیت در بازار سرمایه

-برگزار کننده بیش از 100 دوره مبارزه با پولشویی با همکاری مراکز آموزشی مانند مرکز مالی ایران؛

گروه دانش شاخص بازار سرمایه، دانشگاه شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،

-دانشگاه شهید عباسپور - کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

محتوای دوره آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی

 تعریف پولشویی

 تاریخچه پولشویی

 مفهوم پول کثیف و انواع پول

 انواع پولشویی

 ارکان جرم پولشویی

 شیوههاي انجام پولشویی

 مشاغل در معرض پولشویی

 مراحل پولشویی

 ضرورت مبارزه با پولشویی

 آثار و تبعات منفی پولشویی

 سازمانها و توافقات بینالمللی

 اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی

 آمار و ارقام پولشویی

 اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهاي دنیا

-اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجرای آن

• آشنایی با فرآیندهای اجرایی دستورالعملهای مبارزه با پولشویی
• آشنایی با نرم افزارهای مبارزه با پولشویی
• آشنایی با نمونه های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور 
• ارائه مشاوره و راهکارهای عملیاتی در خصوص نحوه اجرای فرایندها و رویه های مبارزه با پولشویی متناسب با فعالیت تمامی شرکت ها
• ارائه راهکارهای عملی برای رفع بندهای حسابرس و بازرس قانونی در خصوص مقررات مبارزه با پولشویی
• ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها در خصوص تدوین رویه های شناسایی مشتریان و کشف عملیات و معاملات مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان
• ارائه مشاوره تخصصیبه شرکت ها در خصوص تدوین نرم افزار کاربردی جهت شناسایی مشتریان و کشف عملیات و معاملات مشکوک
• ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها در خصوص رتبه بندی مشتریان در حوزه پولشویی با رویکرد مبتنی بر ریسک (Risk Based Approach)

 فرآیند شناسایی مشتریان

 شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

 معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

 ضوابط نگهداري و امحاء اسناد

 وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبان

• کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
• کلیه شرکت های کارگزاری و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
• شرکتهای بیمه، گمرک و سازمان های امور مالیاتی
• شرکت ها تجاری و موسسات غیر تجاری
• هتل ها و موسسات توریستی 
• اساتید و دانشجویان کلیه دانشگاههای کشور 
• سایر علاقه مندان

  امکانات دوره

 ارائه گواهینامه معتبر در پایان دوره

 بسته آموزشی دوره

تلفن تماس:

09126994597