شاخص های ریسک

وزن

ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم

65 %

1)رعایت توصیه های 49 گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

30 %

2) گزارش شاخص اخفای مالی شبکه جهانی عدالت مالیاتی در خصوص ضعف مقررات مالی و حجم معاملات

25%

3) بخش دوم گزارش استراتژی کنترل بین المللی مواد مخدر وزارت امور خارجه آمریکا –  در خصوص پولشویی و جرائم مالی

10%

ریسک فساد                                           

10%

4) گزارش سازمان شفافیت بین المللی در خصوص شاخص درک فساد در بخش عمومی

10%

استانداردها و شفافیت مالی

15%

5) شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی در خصوص افشای اطلاعات کسب و کار

1.88%

6)گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در خصوص قدرت استانداردهای حسابرسی و گزارش دهی

5.63%

7) گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در خصوص مقررات بورس های اوراق بهادار

5.63%

8)شاخص تخصیص منابع سازمان بین المللی توسعه بانک جهانی در حوزه مالی

1.88%

شفافیت عمومی و پاسخگویی

5%

9) گزارش سازمان International Idea در خصوص پایگاه داده مسائل مالی عرصه سیاست   

1.67%

10)گزارش سازمان مشارکت بین المللی بودجه در خصوص شاخص بودجه باز

1.67%

11) شاخص اعطای اعتبار منابع سازمان بین المللی توسعه بانک جهانی در خصوص شفافیت، پاسخگویی و فساد

1.67%

ریسک سیاسی

5%

12)گزارش خانه آزادی در خصوص شاخص آزادی مطبوعات و آزادی مدنی

1.67%

13) گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در خصوص قدرت رقابت در اقتصاد جهانی

1.67%

14)گزارش سازمان پروژه عدالت جهانی در خصوص حاکمیت قانون

1.67%