پولشویی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مفهوم ذینفع نهایی در پولشویی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3612648-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B0%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C

پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 218 تاريخ : سه شنبه 20 اسفند 1398 ساعت: 6:48

ذینفع نهایی

برای آشنایی با مفهوم ذینفع نهایی نوشته ذیل در روزنامه دنیای اقتصاد را ملاحظه فرمایید.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3612648-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B0%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C

پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 206 تاريخ : سه شنبه 20 اسفند 1398 ساعت: 6:48

کارگاه مبارزه با پولشویی در منطقه آزاد اروند

کارگاه مبارزه با پولشویی در منطقه آزاد اروند صفحه اصلی/آخرین اخبار/برگزاری دوره مبارزه با پولشوییبرگزاری دوره مبارزه با پولشوییدوره مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد . ۲۰ آذر ۱۳۹۸45به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازم پولشویی...ادامه مطلب
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 205 تاريخ : سه شنبه 20 اسفند 1398 ساعت: 6:48

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشوییشماره۳۴۷/۹۵۸۲۰                                                                       ۱۳۹۷/۱۱/۳حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلام پولشویی...ادامه مطلب
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 281 تاريخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 ساعت: 1:56

پولشویی از طریق حساب دیگران- با ترفند موسسه خیریه

اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی پولشویی...ادامه مطلب
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 255 تاريخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 ساعت: 1:56

مصاحبه با دکتر روح الله نجفی در خصوص FATF

http://kelidemelli.com/fa/news/9264/%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-fatf-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF

 

پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 286 تاريخ : سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت: 4:52

عناوین دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری

 1- تعاریف فساد اداری 2- مفهوم فساد اداری  3- تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری 4- عوامل موثر بر ایجاد فساد در نظام اداری  5- مصادیق حقوقی فساد 6-تاریخچه فساد اداری  7- انواع فساد 8-کانون ها و عوامل فساد اداری 9- پیامده& پولشویی...ادامه مطلب
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 232 تاريخ : شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 11:19

فرم تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی

>  اینجانب ..................................... دارای شماره ملی .......................... به نشانی .................................................................... مدبر عامل/مسئول / متصدی ................................. شرکت / موسسه / واحد صنفی ..................................................................... دارای پروانه بهره برداری/پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز فروش / ع پولشویی...ادامه مطلب
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : تعهدنامه,پولشویی, نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 265 تاريخ : شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 11:19

کارگاه آموزش مبارزه با مفاسد اداری

مدرس دوره    روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار - دکتری مدیریت مالی  - دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت ا پولشویی...ادامه مطلب
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 244 تاريخ : شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 11:19

کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تالیف دکتر روح الله نجفی در انتشارات نوید مهر موجود است جهت خرید کتاب با آقای مهندس آذریان با شماره تماس 09127299368 تماس حاصل فرمایید. پولشویی...ادامه مطلب
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : پولشویی,تروریسم, نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 318 تاريخ : شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 11:19

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه