فرم تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی

>

 اینجانب ..................................... دارای شماره ملی .......................... به نشانی .................................................................... مدبر عامل/مسئول / متصدی ................................. شرکت / موسسه / واحد صنفی ..................................................................... دارای پروانه بهره برداری/پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز فروش / عاملیت / نمایندگی ....................................... به شماره ........................................... بدینوسیله متعهد می گردم برابر قانون، آیین نامه اجرایی ، بسته ضمانت اجرایی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی ، در زمان ارائه هر گونه خدمت بالاتر از سقف تعیین شده (یکصدو پنجاه میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها) نسبت به شناسایی کامل مشتری ، اخذ شماره ملی ، کد پستی ، تطبیق مدارک شناسایی و نگهداری سوابق ، اقدام و در صورت مشاهده موارد ابهام یا مشکوک به پولشویی مراتب را در فرم متحدالشکل گزارش دهی موارد مشکوک درج و به واحد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام نمایم.

 ضمنا مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مزبور متوجه این شرکت ، موسسه ، واحد صنفی و .. خواهد بود.

نام و نام خانوادگی :

محل امضاء :

تاریخ :