پولشویی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3612648-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B0%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C, ...ادامه مطلب

 صفحه اصلی/آخرین اخبار/برگزاری دوره مبارزه با پولشوییبرگزاری دوره مبارزه با پولشوییدوره مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد . ۲۰ آذر ۱۳۹۸45به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازم, ...ادامه مطلب

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشوییشماره۳۴۷/۹۵۸۲۰                                                                       ۱۳۹۷/۱۱/۳حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلام, ...ادامه مطلب

اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی, ...ادامه مطلب

http://kelidemelli.com/fa/news/9264/%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-fatf-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF  , ...ادامه مطلب

 1- تعاریف فساد اداری 2- مفهوم فساد اداری  3- تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری 4- عوامل موثر بر ایجاد فساد در نظام اداری  5- مصادیق حقوقی فساد 6-تاریخچه فساد اداری  7- انواع فساد 8-کانون ها و عوامل فساد اداری 9- پیامده&, ...ادامه مطلب

>  اینجانب ..................................... دارای شماره ملی .......................... به نشانی .................................................................... مدبر عامل/مسئول / متصدی ................................. شرکت / موسسه / واحد صنفی ..................................................................... دارای پروانه بهره برداری/پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز فروش / ع,تعهدنامه,پولشویی ...ادامه مطلب

مدرس دوره    روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار - دکتری مدیریت مالی  - دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت ا, ...ادامه مطلب

کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تالیف دکتر روح الله نجفی در انتشارات نوید مهر موجود است جهت خرید کتاب با آقای مهندس آذریان با شماره تماس 09127299368 تماس حاصل فرمایید.,پولشویی,تروریسم ...ادامه مطلب

> اینجانب ..................................... دارای شماره ملی .......................... به نشانی .................................................................... مدبر عامل/مسئول / متصدی ................................. شرکت / موسسه / واحد صنفی ..................................................................... دارای پروانه بهره برداری/پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز فروش,تعهدنامه,پولشویی ...ادامه مطلب

پولشویی و اختلاس جزو کثیف ترین پدیده های اقتصادی به شمار می آیند و کسانی که مرتکب چنین خطاهای اقتصادی نامبارکی می شوند نیز همواره جزو منفورترین انسان های در جهان هستند.  به گزارش بانکی دات آی آر، قدرت بخشیدن به انسان ها یکی از بهترین راه ها برای سنجش میزان ظرفیت و گنجایش آنهاست و تاریخ پر است از کسانی که تا توانسته اند از قدرت خود سوء استفاده کرده اند. در این گزارش به بدترین ماجراهای پولشویی و ا,پولشویی,پولشویی ...ادامه مطلب

مدرس دوره  روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار - دکتری مدیریت مالی  - دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور با نمره ممتاز - دارای مدرک رسمی مدرس مبارزه با پولشویی از سازمان بورس و اوراق بهادار  - با سابقه 13 سال فعالیت در بازار سرمایه -برگزار کننده بیش از 100 دوره مبارزه,پولشویی ...ادامه مطلب

پولشویی و فرار مالیاتی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی روند رو به رشدی دارد. فعالان اقتصاد زیرزمینی کارت‌های اعتباری و حساب‌‌های بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. شخصی که صاحب واقعی حساب است از صاحب صوری حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که اختیاری در قبال آن ندارد. ب, ...ادامه مطلب

پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد. بر اساس گزارش دیلی‌‌میل، بنا بر مدارک پلیس متهم با استفاده از پولشویی و تاسیس شرکت هرمی توانسته این مقدار پول را به جیب بزند و تمامی پول‌ها را درون تخت یک آپارتمان در ماساچوست پنهان کرده است.متهم 28 ساله این پرونده پولشوی, ...ادامه مطلب

عناوین دوره آموزشی:1- تعاریف فساد اداری 2- مفهوم فساد اداری  3- تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری 4- عوامل موثر بر ایجاد فساد در نظام اداری  5- مصادیق حقوقی فساد 6-تاریخچه فساد اداری  7- انواع فساد 8-کانون ها و عوامل فساد اداری 9- پیامدهای فساد اداری 10-رابطه عوامل موثر بر فساد 11- تجارب جهانی در خصوص, ...ادامه مطلب