پولشویی از طریق آژانس های مسافرتی و شرکتهای حمل و نقل

بلیت هواپیما یا سایر وسایل نقلیه هنگامی که بدون شناسایی مشتری فروخته و بهای آن با پول نقد پرداخت شود. ابزار مناسبی برای پنهان سازی منشا وجوه غیرقانونی است. بلیت ها را می توان پس داد و پول به دست آمده را به عنوان وجه حاصل از استرداد تلقی کرد. بنابراین با ظابطه مند کردن این گونه آژانس ها می توان از سوء استفاده پول شویان جلوگیری بعمل آورد.

پولشویی...