پولشویی از طریق شرکتهای ساختمانی و سرمایه گذاری مسکن

این شرکتها و موسسه ها با دریافت پیش پرداخت (به صورت سپرده گذاری) از مشتریان خود به پیش فروش خانه و آپارتمان مبادرت می ورزند و بهای آن را طی اقساط توافقی با مشتری دریافت می کنند. پول شویان از چنین تسهیلاتی در مرحله جایگذاری بهره می گیرند. بنابراین در فرم های قرارداد موسسه های یاد شده باید مشخصات کامل مشتری و میزان درآمد او قید شود.

پولشویی...