پولشویی از طریق شرکتهای پوششی (صوری یا کاغذی)

شرکتهای پوششی شرکتهایی هستند که دارایی ندارند و فعالیت خاصی انجام نمی دهند و این شرکت ها در راستای حرفه هایی که به اسرار مشتریان خود اهمیت می دهند تاسیس می شوند شرکتهای یاد شده هویت مالک اصلی وجوه را پنهان نگه می دارند بنابراین برای ضابطین قانون ارزیابی سابقه شرکتهای مزبور بسیار دشوار است. به طور معمول اشخاص حرفه ای آن هم از راه دور این شرکت ها را مدیریت می کنند و اغلب ناشناس اند از این شرکت ها در مرحله جایگذاری برای دریافت سپرده های نقدی استفاده می شود، سپس سپرده های مزبور به شکل دیگری منتقل می شود یا در مرحله ادغام برای خرید املاک مورد استفاده قرار می گیرد.

پولشویی...