پولشویی از طریق سرمایه گذاری در مشاغل زیان دیده

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

پولشویی از طریق سرمایه گذاری در مشاغل زیان دیده

سرمایه گذاری در مشاغل زیان دیده: یکی دیگر از شیوه های مورد استفاده مجرمان، سرمایه گذاری در مشاغلی است که در حال ورشکستگی است. به این صورت که در یک کسب و کار مشروع ولی در حال ورشکستگی سرمایه گذاری کرده و سپس اسناد و مدارک و دفاتر آن را دستکاری می کنند تا اینطور نشان دهند که شرکت سودآور است. وجوهی که باید پاکسازی شوند از این طریق به جریان می افتند و به گونه ای جلوه داده می شوند که انگار منافع مشروع حاصل از معاملات و فعالیت های شرکت هستند.

پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 226 تاريخ : يکشنبه 21 شهريور 1395 ساعت: 18:08

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه